原标题：比特币的另一面：洗钱、贩毒、走私均用它来交易整个周末，人们都在议论比特币。日前，中国人民银行等七部门联合下发公告，防范代币
美国金融界最有权势两人的预言：比特币迟早被“封杀” 拥有“华尔街影子总统”之称的美国资产值第一大银行摩根大通ceo戴蒙，不仅打破了此前一天称“再不谈比特币”的誓言，还与全球最大资管公司贝莱德的掌门人芬克一道，攻击比特币的真正价值是犯罪和洗钱。
比特币网站会警告用户这种货币是完全虚拟的，没有任何实物。就是说当用户丢失了他的字符串和密码，他可能永久的失去了这个账户中的货币。 由于媒体的报道和曝光，在很短的时间内比特币和美元之间的汇率已经增长了几百个百分点。 人民银行等五部委发布关于防范比特币风险的通知 各金融机构、支付机构以及提供比特币登记、交易等服务的互联网站如发现与比特币及其他虚拟商品相关的可疑交易，应当立即向中国反洗钱监测分析中心报告，并配合中国人民银行的反洗钱调查活动；对于发现使用比特币进行诈骗、赌博、洗钱等犯罪活动线索 中国互联网金融协会：比特币已成违法犯罪工具 据澎湃新闻9月13日报道。当日晚，中国互联网金融协会发布了关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示。近年来，比特币、莱特币以及各类代币等所谓“虚拟货币”在一些互联网平台进行集中交易，涉众人数逐渐扩大，形成了不可忽视的金融和社会风险隐患。 比特币停止交易 因其牵涉洗钱犯罪 - 知乎
美国金融界最有权势两人的预言：比特币迟早被“封杀”|界面新闻 美国金融界最有权势两人的预言：比特币迟早被“封杀” 拥有“华尔街影子总统”之称的美国资产值第一大银行摩根大通ceo戴蒙，不仅打破了此前一天称“再不谈比特币”的誓言，还与全球最大资管公司贝莱德的掌门人芬克一道，攻击比特币的真正价值是犯罪和洗钱。 破解涉比特币犯罪案件取证难题 - jcrb.com 比特币价格的持续上涨，也是犯罪分子青睐于比特币交易的原因之一。”何萍补充说。 比特币价值如何认定 “比特币在各国的法律地位不一，有的国家予以承认，如日本和澳大利亚，而更多的国家不予承认，我国也没有认可其货币的法律地位。 比特币在各国或地区的合法性 - 维基百科，自由的百科全书 截至2017年，以色列税务机关发表声明称，比特币和其他加密货币不属于货币的法律定义，既不属于金融证券的定义，也不属于应税资产。 每次出售比特币时，卖方都必须缴纳25％的资本利得税。矿工、比特币交易商将被视为企业，并且必须缴纳企业所得税以及
德国联邦金融监管局BaFin将其定义为商品；美国金融犯罪执法局将其定义为去中心化货币；日本金融厅则认为它不是金融工具。 日本公司Mt.Gox作为全球最大的比特币交易平台，一度占据着全球比特币70%的交易量，注册用户目前超过50万。
2017年5月份，因“Wanna Cry”病毒感染多国计算机，并要求被勒索者以比特币作为赎金支付，使得比特币再度成为全球舆论焦点。然而，病毒事件本身和比特币没有太大关系，不过是比特币碰巧成为赎金“介质”而已。比特币等数字资产虽是2009年来以来金融科技领域的新事物，但影响力巨大，其中夹杂
因为比特币是数字货币，数字犯罪能偷偷地将你电脑的"软件钱包"作为攻击目标并通过获取你的私钥从而将比特币偷走。 使用硬件钱包来离线生成和存储私钥可以确保黑客无法偷走你的比特币。 比特币事实存在的交易会冲击金融秩序。一些金融监管制度将比特币属性限定于虚拟商品并严格禁止金融、支付机构介人比特币业务，但比特币作为投资投机工具，在类证券、期货网络交易平台上的交易量相当大。数字货币本就很难监管和追踪。 2013年3月，美国财政部下属的金融布.买卖比特币、用比特币买卖任何比特币的出现虽是偶然，但具有犯罪执法网络(Financia1 Crime 商品或服务、与泰国境外的任何人存必然性。比特币既是社会网络化的一Enforcement Network)发布《监管在比特币往来为非法。
bbc关注中国全面"封杀"比特币：戳破国际市场泡沫英媒称，今年9月中旬，中国决定全面封禁比特币交易渠道，指责它被用来炮制各种金融诈骗
比特币、区块链与可信金融｜TW洞见 - 云+社区 - 腾讯云 白乌鸦：对的，如果光从比特币来看的话，我们从金融的角度来说，首先它没有政府和企业背书，既不是债券，也不是股权证明，所以剩下来的也就只有一个信用的概念。真正决定它价值的，主要是一些交易和境外结算等。 叉君：那从我们国内的情况来看，火币网主要有哪些使用情况？ 尼日利亚经济和金融犯罪委员会逮捕7名涉嫌比特币诈骗者_区块链 …
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从中国首例比特币刑事犯罪看虚拟货币监管 |当代金融家|银行|监 …
针对比特币的种种特点及当时已出现的不良苗头，2013年12月3日，中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会五部委联合发布了《关于防范比特币风险的通知》（"五部委通知"），对比特币的定性、金融机构和支付机构与比特